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SUMMARY:CLADIT Xela 2019
DESCRIPTION:CLADIT\, ha sido por XVI años una herramienta importante para las Instituciones Bancarias y Financieras; ya que los retos a asumir en el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo\, en el corto y mediano plazo para la región\, son evidentes\, particularmente en la labor del oficial de cumplimiento\, sus equipos de trabajo y la normativa que los regula y vigila. \nGAFI ha adelantado las rondas de evaluaciones en la región\, lo cual se traduce en grandes desafíos para los países\, en términos de regulación\, cumplimiento\, efectividad y distribución de recursos. En el CLADIT XELA\, se abordarán temas de actualidad y de gran beneficio para las entidades obligadas. \n  \nFECHA: 26 de Agosto \nLUGAR: Hotel Latam \nMAS INFORMACIÓN: https://www.ebg.edu.gt/cladit-xela-2019/ \nORGANIZA: Escuela Bancaria de Guatemala
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