Todo el día

CLADIT Xela 2019

CLADIT, ha sido por XVI años una herramienta importante para las Instituciones Bancarias y Financieras; ya que los retos a asumir en el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en el corto y mediano plazo para la región, son evidentes, particularmente en la labor del oficial de cumplimiento, sus equipos de trabajo y la normativa que los regula y vigila.