CLADIT, ha sido por XVI años una herramienta importante para las Instituciones Bancarias y Financieras; ya que los retos a asumir en el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en el corto y mediano plazo para la región, son evidentes, particularmente en la labor del oficial de cumplimiento, sus equipos de trabajo y la normativa que los regula y vigila.

GAFI ha adelantado las rondas de evaluaciones en la región, lo cual se traduce en grandes desafíos para los países, en términos de regulación, cumplimiento, efectividad y distribución de recursos. En el CLADIT XELA, se abordarán temas de actualidad y de gran beneficio para las entidades obligadas.

FECHA: 26 de Agosto

LUGAR: Hotel Latam

MAS INFORMACIÓN: https://www.ebg.edu.gt/cladit-xela-2019/

ORGANIZA: Escuela Bancaria de Guatemala